Bisher war das Transparenzregister kein vollwertiges öffentliches Register, wie beispielsweise das Handelsregister. Insbesondere wenn die wirtschaftlich Berechtigten bereits aus den elektronisch abrufbaren öffentlichen Registern (z.B. aus Handelsregister oder Partnerschaftsregister) zu erkennen waren, sah § 20 Absatz 2 GwG vor, dass eine zusätzliche Meldung zum Transparenzregister nicht mehr nötig sei. Die Meldung wurde in diesen Fällen […]
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Geldwäscheprävention
Was müssen Sie umsetzen? Freiberufler müssen die Vorgaben des Geldwäschegesetzes beachten. Für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater gilt dies gemäß § 2 Nr. 12 GwG unmittelbar. Rechtsanwälte und Notare sind dabei, wenn sie an sogenannten Kataloggeschäften gem. § 2 Nr. 10 mitwirken, was bei allen wirtschaftsrechtlich ausgerichteten Kanzleien der Fall ist. So war bereits seit 2017 erfasst […]